כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

נעצר ראש רשת שהפיצה חשבוניות פיקטיביות ביותר מחצי מיליארד ש"ח

רשות המיסים הודיעה על מעצרו של ראש הרשת ערב חג השבועות, בחברון. עפ"י החדש הרשת שעמד בראשה הנפיקה חשבוניות בסכום כולל של 650 מליון ש"ח
10/06/2011

אברהים שוואהין מחברון, החשוד כי עמד בראש רשת להפצת חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר ערב חג השבועות בחברון על ידי משטרת ישראל, צה"ל וחוקרי מכס ומע"מ ירושלים. אמש האריך בית משפט השלום בירושלים את מעצרו ב - 14 יום. סכום העסקאות והתשומות, שמאחוריה עמדה הרשת בשנים 2006 - 2010, החשודות כפיקטיביות נאמד בכ- 650,000,000 ש"ח.
נגד החשוד עמד צו מעצר פתוח מאז אוקטובר 2010.

בחקירה שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים, רשות המסים בישראל, נגד מספר חברות - לוגארט מערכות, לוטינגר השקעות, ש.י.ה, חמד המלך ועשרות חברות נוספות, עלו חשדות לקיומה של רשת מסועפת הפועלת מתוך חברון, שכל עיסוקה הוא בגיוס אנשי קש חסרי אמצעים והשכלה מינימאלית מישראל, פתיחת חברות קש על שמם ומכירת חשבוניות מס לעסקים וחברות בישראל ובשטחי הרש"פ, זאת תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות לצורך התחמקות מתשלום מס.

מבקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט עולה כי מערכת הפצת החשבוניות הפיקטיביות מורכבת משרשרת עבריינית ארוכה, הדומה מאד לפעילותו של ארגון פשיעה. אברהים שוואהין, המכונה חאג', העומד בראש הרשת, מרכז את הפעילות העבריינית, קרי, אחראי על התשלומים למפיצי החשבוניות, למנהלי החשבונות ולעורכי הדין, מדפיס ומזמין חשבוניות ושולח אותן עם שליחיו להפצה בישראל וברש"פ, אך בפועל אינו בא במגע אישי עם הרשויות במדינת ישראל.

שוואהין, עפ"י החשד, מרכז את פעילותה של הרשת בסיועם של מספר אנשים, שלכל אחד מהם תפקיד מוגדר בניהול והפעלת הרשת. אחד מהם, סעיד ביראוי, שתפקידו היה לגייס את אנשי הקש ולפתוח על שמם חברות פיקטיביות וכן שמש כצינור להעברת כספים לבעלי תפקידים שונים, הורשע במסגרת עסקת טיעון ונדון ל - 4 שנות מאסר בפועל.

 

שריין מקומך בשיעור שוק ההון בחינם- בכל מכללה שתבחר! 


הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
"המשק העולמי יתאושש במחצית השנייה של השנה והוא יתאפיין בעליית תשואות", 12/06/2011
נעצר ראש רשת שהפיצה חשבוניות פיקטיביות ביותר מחצי מיליארד ש"ח, 10/06/2011
הבנקים סבורים כי בטווח הקצר הבורסה תמשיך להיות עצבנית ותנודתית , 10/06/2011
כלל פיננסים: חוסר האמינות של הגז המצרי עשוי להביא את ירדן לרכוש גז מתמר בהיקף של לפחות BCM 1 בשנה , 9/06/2011 10:50
לא רוצים לשלם: במבצע "המוביל השחור" שנערך באזור תל אביב נמצאו ליקויים אצל 11 מובילים קטנים, 9/06/2011
שינויי הרכב מניות בחברת אבגול אחזקות בע"מ, 9/06/2011
שותפות ים תטיס תקבל הלוואה של 240 מיליון דולר מקונסורציום בנקים, 9/06/2011
בנק ישראל: זינוק במספר החוסכים מאז תחילת הרפורמה בפנסיה ב- 2008, 8/06/2011
על המדף: חברת אי.ג'י.אר.אי בע"מ פרסמה הצעת מדף להנפקה, 7/06/2011
יתרות מטבע החוץ של ישראל קטנו במאי למרות המשך רכישות הדולרים של בנק ישראל, 7/06/2011
[1-5]...[16-20]  Previous Page 21 22 23 24 25 Next Page  [26-30]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.