כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

ביום רביעי יתקיים הכנס השנתי למניעת הלבנת הון ומימון טרור

1/12/2008

הכנס יעסוק, בין השאר, בהלבנת הון במגזרים חוץ בנקאיים (חברות אשראי, יהלומים, ביטוח), בחידושי חקיקה בנושא הלבנת הון ומימון טרור, בתביעות נזיקין נגד בנקים כמכשיר למלחמה בארגוני הטרור, באחריות אישית (ופלילית) וחסינות של עובדי מוסדות פיננסיים ועוד

תקופות של משבר עולמי, כמו התקופה העוברת עלינו בימים אלה, הינן כר פורה לעבירות כלכליות ובעיקר להלבנות הון, היות וגורמי הפשיעה עמוסים במזומנים (הם לא הפסידו בבורסה...) וצריכים דרכים יצירתיות להלבין כספים אלו. במקביל, ארגוני הטרור השונים, והמדינות העוסקות במימון הטרור, אינם חדלים מלפתח דרכים להעביר כספים ברחבי העולם.

ביום רביעי הקרוב (3/12) תקיים חברת אמנט ציות, בשיתוף עם החברה הבריטית הבינלאומית World Check כנס בנושא "מניעת הלבנת הון ומימון טרור".

אמנת ציות, בניהולו של יאיר דגן, מתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ושהוציא את המדריך הישראלי בנושא.

במסגרת זו החברה מספקת שירותים וייעוץ למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, חברות ביטוח, נותני שירותי מטבע, ולגופים נוספים הכפופים לצווי ותקנות איסור הלבנת הון ומימון טרור כגון יהלומנים.

World Check הבריטית נחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחום המודיעין העסקי  ואספקת נתונים אודות גופי טרור, מלביני כספים ואישי ציבור במטרה להפחית סיכונים של מוסדות פיננסים בכל רחבי העולם.

הכנס יעסוק, בין השאר, בהלבנת הון במגזרים חוץ בנקאיים (חברות אשראי, יהלומים, ביטוח), בחידושי חקיקה בנושא הלבנת הון ומימון טרור, בתביעות נזיקין נגד בנקים כמכשיר למלחמה בארגוני הטרור, באחריות אישית (ופלילית) וחסינות של עובדי מוסדות פיננסיים ועוד.

את הכנס ינחה יאיר דגן, מנכ"ל אמנט ציות וישתתפו בו, בין השאר,  עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומניעת טרור, עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, המייצגת נפגעי טרור בתביעות נגד הרשות הפלסטינית, יאיר דגן,  פרי גולן, בעבר בכיר בשב"כ  וכיום יועץ בתחום הפתרונות הטכנולוגיים במלחמה בטרור, עו"ד פול לנדס, היועץ המשפטי של הרשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, רוברט מיטצ'ל  מחברת World Check ואחרים.

במסגרת הכנס יגיע ארצה  קנט רייהוק, שהורשע בהלבנת הון עבור קרטל סמים מדרום אמריקה, ישב בכלא האמריקאי, וכיום משמש כיועץ בינלאומי לחברות וגופים מוסדיים בתחום מניעת הלבנת הון.

הכנס יתקיים ביום ד' 3/12 בין השעות 8:30-17:00 בגן אורנים (פריים כחול) בגני התערוכה בת"א

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
בנק הפועלים: "הסיכון בשוק המניות כיום בשיאו", 7/12/2008
עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר מארגון "שורת הדין" מזהירה: דיסקונט והפועלים עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות בסך מיליוני דולרים מצד נפגעי טרור, 7/12/2008
בנק הפועלים: "מדד אמון הצרכנים לחודש נובמבר עלה ב- 0.4 נקודות", 4/12/2008
יאיר דגן: "על רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל" , 4/12/2008
דווקא עכשיו: קרן השתלמות רום יוצאת במסלול חדש ואגרסיבי, 3/12/2008
בנק הפועלים השיק את "פועלים אקספרס", 3/12/2008
S&P מעלות מתאימה את הגדרות סולם הדירוג המקומי לסולמות הדירוג של S&P בעולם, 2/12/2008
עכשיו זה מדעי: עדיף להיות גבר עשיר בן 46, 2/12/2008
הלמן-אלדובי: "לבנקים בניגוד למוסדיים ניסיון עשיר במתן אשראי ולכן כדאי שישתתפו בקרנות ההשקעה", 1/12/2008
ביום רביעי יתקיים הכנס השנתי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, 1/12/2008
[1-5]...[61-65]  Previous Page 66 67 68 69 70 Next Page  [71-75]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.