כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

יאיר דגן: "על רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל"

4/12/2008

עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, קורא להגביר את העצומים הכספיים בגופים הפיננסיים מאחר ולטענתו זה הדבר העיקרי אשר עשוי להביא תוצאות במלחמה להלבנת ההון.

הדברים נאמרו בכנס השנתי השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת AMnet  ו- World check אשר נערך אמש בגני התערוכה בתל אביב.

בכנס השתתפו עו"ד יעל גרוסמן, פרי גולן, לשעבר איש שרות הביטחון הכללי כשאחת ההרצאות בכנס הייתה של מר קנת ריג'וק המשמש כיום כמומחה לפשיעה פיננסית בגופים בינלאומיים ובעבר שימש כמלבין ההון הראשי של קרטל הסמים קלי מקולומביה ונשפט ל- 35 שנות מאסר בארה"ב.

לדברי שפר, אנשי עסקים בעלי הון עם עושר בלתי פרופורציונאלי יכולים להשפיע באופן בלתי פרופורציונאלי על היציבות הכלכלית של המדינה והמשטר. שפר הדגיש כי ישנה חשיבות רבה לאמץ אנשים שמגיעים להשקיע ועם זאת לוודא שהכספים שמגיעים איתם מגיעים ממקורות לגיטימיים. לאחרונה הוקמה יחידת לה"ב אשר מהווה יחידת על ללוחמה בהלבנת הון והיא החלה לפעול בחודשים אלו בתופעה.

יאיר דגן, מנכ"ל AMnet, מסר בכנס כי על רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל.

לדבריו, הלבנת ההון תתרחב תוך גידול השימוש באינטרנט, פרסום הצעות עבודה דרך האינטרנט, ניפוח חשבוניות, העברת תשלומים ללא העברת טובין, זיוף סחורות (ברזל במקום זהב), ניפוח הוצאות של חברות בת, ניצול סחר חוץ, ועוד.

דגן אומד את היקף הלבנת ההון במדינת ישראל בכ- 4 מיליארד ₪ ומעריך כי עלול להגיע לכ- 5 מיליארד ₪, המגלם 5% מהתמ"ג כבר בשנה הקרובה.

אודות AMnet

החברה היחידה וראשונה מסוגה המתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת זו החברה מספקת שירותים וייעוץ למוסדות פיננסיים שונים, כגון: בנקים, חברות ביטוח, נותני שירותי מטבע ולגופים נוספים הכפופים לצווי ותקנות איסור הלבנת הון ומימון טרור.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
בנק הפועלים: "הסיכון בשוק המניות כיום בשיאו", 7/12/2008
עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר מארגון "שורת הדין" מזהירה: דיסקונט והפועלים עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות בסך מיליוני דולרים מצד נפגעי טרור, 7/12/2008
בנק הפועלים: "מדד אמון הצרכנים לחודש נובמבר עלה ב- 0.4 נקודות", 4/12/2008
יאיר דגן: "על רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל" , 4/12/2008
דווקא עכשיו: קרן השתלמות רום יוצאת במסלול חדש ואגרסיבי, 3/12/2008
בנק הפועלים השיק את "פועלים אקספרס", 3/12/2008
S&P מעלות מתאימה את הגדרות סולם הדירוג המקומי לסולמות הדירוג של S&P בעולם, 2/12/2008
עכשיו זה מדעי: עדיף להיות גבר עשיר בן 46, 2/12/2008
הלמן-אלדובי: "לבנקים בניגוד למוסדיים ניסיון עשיר במתן אשראי ולכן כדאי שישתתפו בקרנות ההשקעה", 1/12/2008
ביום רביעי יתקיים הכנס השנתי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, 1/12/2008
[1-5]...[61-65]  Previous Page 66 67 68 69 70 Next Page  [71-75]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.