כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר מארגון "שורת הדין" מזהירה: דיסקונט והפועלים עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות בסך מיליוני דולרים מצד נפגעי טרור

7/12/2008

פרי גולן, לשעבר איש שירות הביטחון הכללי: "נדרש פתרון משולב" על מנת לעצור את הלבנות ההון ומימון הטרור, נדרשת אחריות משותפת של רשויות המדינה, הבנקים וחקיקה הולמת

"דיסקונט והפועלים עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות בסך מיליוני דולרים מצד נפגעי טרור" כך התריעה בשבוע שעבר עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר מארגון "שורת הדין". בכנס השנתי השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת אמנט, אמרה עוה"ד המייצגת נפגעי טרור שכבר הגישה תביעות נגד החמאס וממשלת איראן, כי "בנק הפועלים ובנק דיסקונט ממשיכים לתת שירותי סליקה ושירותים פיננסיים לבנקים בעזה, בנקים אשר חלקם חשודים במימון טרור, מה שמגביר את הסיכוי שלהם למצוא עצמם מתמודדים בפני תביעות מצד נפגעי טרור".

לדברי עו"ד דרשן-לייטנר, "בעוד שבארץ הסיכון הוא לתביעות בגובה אלפי ₪ בלבד, מוסדות אשר יש להם סניפים בחו"ל עלולים למצוא עצמם מתמודדים בארה"ב עם תביעות בסדר גודל של מיליוני דולרים."

בהתייחסות לשאלה כיצד ניתן למנוע מימון טרור, עו"ד דרשן-לייטנר הדגישה כי "הבנק הוא הכלי המרכזי שיכול לסייע או לא לסייע לארגון הטרור. ידוע שחמאס, כדי לשמר את כוחו בעזה, צריך מיליוני דולרים. כשיורים קסאמים, יורים מבתים פרטיים, הם מקבלים תמיכה ותמורתה הם נתונים מימון בכסף מזומן, מימון לימודים וכדומה, הם לא יכולים לעבוד עם מזוודות כסף בלבד וחייבים את הבנקים, לכן הבנקים הם הכלי המרכזי שיכול למנוע מימון טרור".

מעל בימת הכנס הטיל פרי גולן בעל 28 שנות ניסיון בשב"כ, לשעבר ראש אגף מבצעים במרחב הדרומי, לפחות מחצית מהאחריות על הבנקאים. לדבריו: "היום אי-אפשר להתחמק מאחריות, היום מי שעובד בבנק צריך לדעת שהוא חשוף לתביעה מצד נפגעי טרור, במידה והוא מבצע פעולה בלי לבדוק אותה".

גולן הסביר כי נדרשת הרמוניה בין רשויות המדינה והבנקים: "נדרש פתרון משולב, כאשר מצד אחד - אחריות המדינה לדווח מיהם הגורמים הבעייתיים ומצד שני אחריות הבנק לבדוק, לוודא ולהציף דגלים אדומים. ישנה חשיבות מרכזית לדיווח בין הבנקים והרשויות, נדרשת הרמוניה בין הצדדים וחקיקה בהתאם".

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
בנק הפועלים: "הסיכון בשוק המניות כיום בשיאו", 7/12/2008
עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר מארגון "שורת הדין" מזהירה: דיסקונט והפועלים עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות בסך מיליוני דולרים מצד נפגעי טרור, 7/12/2008
בנק הפועלים: "מדד אמון הצרכנים לחודש נובמבר עלה ב- 0.4 נקודות", 4/12/2008
יאיר דגן: "על רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל" , 4/12/2008
דווקא עכשיו: קרן השתלמות רום יוצאת במסלול חדש ואגרסיבי, 3/12/2008
בנק הפועלים השיק את "פועלים אקספרס", 3/12/2008
S&P מעלות מתאימה את הגדרות סולם הדירוג המקומי לסולמות הדירוג של S&P בעולם, 2/12/2008
עכשיו זה מדעי: עדיף להיות גבר עשיר בן 46, 2/12/2008
הלמן-אלדובי: "לבנקים בניגוד למוסדיים ניסיון עשיר במתן אשראי ולכן כדאי שישתתפו בקרנות ההשקעה", 1/12/2008
ביום רביעי יתקיים הכנס השנתי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, 1/12/2008
[1-5]...[61-65]  Previous Page 66 67 68 69 70 Next Page  [71-75]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.